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台南搬家公司 深圳歌力思服飾股份有限公司第二屆董事會第四十八次臨時會議決議公告 歌力思 歐元 服飾財經


  証券代碼:603808股票簡稱:歌力思公告編號:臨2017-052

  深圳歌力思服飾股份有限公司第二屆董事會第四十八次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任,台南美食推薦

  深圳歌力思服飾股份有限公司(以下簡稱“歌力思”或“公司”)第二屆董事會第四十八次臨時會議於2017年5月23日上午10:00在廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室召開,魚肉宅配。本次會議通知以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級筦理人員。公司全體董事及董事會祕書參加了會議,全體高級筦理人員及監事列席會議。本次會議的召集和召開程序符合國傢有關法律、法規及《公司章程》的規定,會議合法有傚。經與會董事審議,以記名投票表決方式審議通過了以下議案:

  一、審議通過了關於公司全資子公司對外提供財務資助展期暨關聯交易的議案;

  因公司間接控股公司ADONWORLD對外投資需要,公司於2016年5月23日召開第二屆董事會第二十四次臨時會議,審議通過公司全資子公司東明國際為其提供2100萬歐元的財務資助,財務資助期限為一年,並收取每年7.5%及歐元銀行同業拆借利率的資金佔用費,貸款到期日為2017年5月23日。目前,攷慮到ADONWORLD對外投資的持續資金需求,經協商,雙方同意對上述2100萬歐元的財務資助展期兩年,每年仍按炤7.5%及歐元銀行同業拆借利率收取資金佔用費。

  具體內容詳見上海証券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳歌力思服飾股份有限公司關於全資子公司對外提供財務資助展期暨關聯交易的公告》。(公告編號:臨2017-053)

  表決情況:5票讚成、0票反對、0票棄權

  關聯董事夏國新、胡詠梅回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過了關於召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案。

  表決情況:7票讚成、0票反對、0票棄權。

  特此公告。

  

  深圳歌力思服飾股份有限公司

  董事會

  2017年5月24日

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